بروتوكول التحقق: عشر دقائق تحمي حسابك

حوّل الحذر إلى إجراء ثابت قبل أي مال: ابحث عن الجهة في سجل الهيئة الرقابية، وفي قوائم التحذير التي تنشرها الهيئات عن الكيانات المخالفة. افحص عمر النطاق: مواقع الاحتيال تولد وتموت بالأسابيع. واقرأ شكاوى السحب تحديدًا لا التقييمات العامة القابلة للشراء.

وخذ إشارة جدية من إجراءات الجهة نفسها: الجهة المرخصة ملزمة بالتحقق من هويتك قبل التفعيل والسحب، لأن القانون يفرضه عليها. جهة لا تسألك شيئًا وتقبل أموالك في دقيقة لا تعفيك من الإجراءات؛ إنها تعفي نفسها من القانون.

اعرف عميلك

إجراءات التحقق من الهوية (KYC) التي يلزم القانون بها الجهات المالية المرخصة. وجودها الجدي إشارة التزام رقابي؛ وغيابها التام إشارة خطر لا تسهيل.